O amplă operațiune coordonată de DIICOT Brașov și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov a dus la destructurarea unei grupări specializate în înșelăciuni financiare, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor. Nouă persoane sunt cercetate, iar cinci dintre acestea au fost arestate preventiv.
Grupare organizată, firme fantomă și documente falsificate
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2023, suspecții ar fi pus bazele unei rețele care opera în județul Brașov, având ca scop obținerea de finanțări frauduloase de la bănci, instituții financiare nebancare și societăți de leasing. Membrii grupării ar fi preluat sau înființat firme fără activitate reală, pe care le-ar fi plasat pe numele unor persoane vulnerabile, fără educație sau experiență, recrutate din medii defavorizate.
Prin intermediul a 17 astfel de societăți, gruparea ar fi accesat credite, linii de finanțare și contracte de leasing, folosind documente falsificate: adeverințe de venit, bilanțuri, extrase de cont, facturi sau contracte de muncă care nu reflectau situații reale.
Finanțări obținute inclusiv prin programe guvernamentale
Potrivit IPJ Brașov, schema ar fi inclus și accesarea unor fonduri garantate de stat, precum programele de sprijin pentru afaceri, între care și Start-Up Nation. După obținerea banilor, sumele ar fi fost transferate prin conturile firmelor controlate, apoi retrase în numerar și împărțite între membrii grupării.
O parte din bani ar fi fost folosiți pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux sau materiale de construcții, bunuri plasate pe numele unor apropiați.
Percheziții în nouă județe și în București
În total, au fost efectuate 52 de percheziții în Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în Capitală. Au fost ridicate dispozitive electronice și documente relevante pentru anchetă. De asemenea, procurorii au instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile și au dispus popriri pe conturi bancare până la concurența prejudiciului estimat la 7.480.000 lei.
Măsuri preventive dispuse de instanță
Cele nouă persoane reținute de DIICOT Brașov au fost prezentate Tribunalului Brașov, care a decis:
• arestare preventivă pentru 5 persoane,
• arest la domiciliu pentru o persoană,
• control judiciar pentru alte 3 persoane.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din mai multe județe, precum și al Jandarmeriei Române.
Autoritățile reamintesc că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
(CRISTINA CORNILĂ)